Федеральным законом от 28.04.2023 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» усилена ответственность за ряд преступлений террористического характера и преступлений против государственной власти.

Статьей 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Процедура банкротства неразрывно связана с совершением проверочных мероприятий в отношении должника, в том числе в целях выявления неправомерных действий, направленных на сокрытие имущества.